OAKLAND – Um homem de Brentwood, de 53 anos, que deturpou seu negócio de distribuição de maconha como uma organização sem fins lucrativos para obter US$ 300.000 em fundos de ajuda COVID-19 foi condenado na quinta-feira a pouco mais de três anos de prisão, de acordo com os promotores.
Thanh Duy Nguyen já se declarou culpado de duas acusações de fraude, disse o Ministério Público dos EUA em um comunicado à imprensa.
Nguyen concorreu e foi o único diretor da T&A Distribution, um negócio ilegal de maconha com casas de cultivo na Bay Area, disseram os promotores.
Os promotores disseram que Nguyen usou a empresa para garantir dois empréstimos para desastres econômicos da Administração de Pequenas Empresas dos EUA. A Lei de Ajuda, Ajuda e Segurança Económica do Coronavírus autorizou a SBA a fornecer empréstimos EIDL a pequenas empresas que sofreram perturbações financeiras significativas devido à pandemia da COVID-19.
Nguyen apresentou o primeiro pedido de empréstimo em abril de 2020 e o segundo em junho de 2020. Em ambos os casos, ele afirmou não estar envolvido em nenhuma atividade ilegal, embora soubesse que seu negócio de distribuição de maconha era ilegal segundo a lei federal, disseram os promotores. Ele também teria mentido sobre a receita bruta, custos operacionais e número de funcionários da T&A Distribution.
No primeiro processo, Nguyen alegou que a T&A Distribution era uma organização sem fins lucrativos na indústria de “antiguidades/colecionáveis” e, no segundo, ele deturpou a T&A Distribution como uma organização sem fins lucrativos na indústria de “serviços diversos”, disseram os promotores.
Nguyen acabou recebendo cerca de US$ 300 mil em fundos do EIDL, que os promotores dizem que ele usou principalmente para seu negócio de distribuição de maconha e jogos de azar.
Além de uma sentença de 37 meses de prisão, Nguyen foi condenado a cumprir três anos de liberdade supervisionada e a pagar US$ 300 mil em restituição, disseram os promotores. Nguyen começará a cumprir a pena em 28 de fevereiro.
